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회사 | 우리 한인사업가들의 피해가 없으시길 바라며, 재공지를 올립니다.
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작성자 RESKorea 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 (39.♡.92.44) 작성일14-08-16 20:44 조회3,920회 댓글9건
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지난해 본 공지글을 올린 이후 아래의 사기행각을 벌이고 있는 중국계 메단인과 첩(둘째부인 ??)이 경찰에 송치된 이후
수완이 좋아 풀려났는지, 한동안 잠잠하다가 최근에 다시 외국인을(싱가폴,한국인,일본인) 상대로 또 다시 사기행각을
꾸미고 있는 정황을 확인하고 우리 한인분들의 피해가 없으시길 바라며, 재 공지합니다.
최근에는 신분이 불확실한 한인과 동행하여 새로운 피해자를 찾는 듯하여 더 우려스러우니
더욱 주의 하시기 바랍니다. 꼭 신규 거래시( 특히 부동산 및 무역거래) 2중,3중 안전장치를 마련하시고
시간을 두고 공신력 있는 현지 법무법인을 통해 검증을 받으시고, 성공적인 해외사업을 이끄시길 바랍니다.
( 아래 사진은 최근 피해 직전까지 갔던 싱가폴인이 제공한 사진이 있어 Update 하였습니다.)
안녕하세요. 지난 4년간 PMA 해외투자법인을 설립하고 현지에서
제조업 및 원자재 한국내 수출을 하고 있는 사람입니다.
적지 않은 분들이 인도네시아에 투자해서 사업을 펼쳐나가면서 기막히고
믿기 힘든 일들을 경험하셨으리라 생각합니다. 또 그러면서 현지 사정에 대해 눈을 뜨게 되고
일의 경륜이 쌓이는 것이겠지요.
오늘 제가 주의를 당부드릴 일이 있어 처음으로 글을 씁니다.
보통 해외진출시 현지사정 및 사업환경을 파악하기 위해 사전 조사 및 시험 생산등을
선행하게 되는데, 이 경우 현지 부동산을 매입하거나 공장을 건설하기에 앞서 2~3년간
임대공장을 이용해서 조사단계에 리스크를 줄이는 업체가 많을 겁니다.
제 경우도 본격적인 제조에 앞서 현지 사전조사/시험생산을 위해 임대를 추진하였습니다.
그 과정에서 경험하게 된 인도네시아 중국인에 대한 이야기를 간략하게 재구성해서 올립니다.
1단계 ) 한국인을 비롯한 현지사정에 상대적으로 어두운 외국인만을 타깃으로 임차인을 찾아서
아주 친절한 얼굴로 다가갑니다. 그런 후 여러가지 편의를 제공하겠다는 약속을 하고 임대계약을
추진하기 위해 심혈을 기울입니다. ( 이때 아주 젠틀합니다. 원래 사기꾼들은 과도하게 젠틀한 법이지요)
그리고 공장 화재의 위험부담을 줄이겠다는 목적으로 대형 화재보험을 들자고 제안합니다. 그 과정에서
자기가 보험료의 상당액을 지불하겠다고 보험에 집착하기 시작합니다. 임차인이 보험을 자체적으로
들겠다고 하면, 비정상적으로 집착을 하고, 그럼 자기가 보험을 들겠다거나 혹은 몰래 보험에 가입합니다.
----> 이후 자신이 공장에 방화를 하고 보험사와 사기행각을 벌이게 됨.
2단계 ) 그리고 외국인 임차인이 사업을 시작하고 6개월 ~ 1년사이에는 상당한 인적 지원을 하는 척합니다.
예를 들면 , 믿을 만한 직원이라고 소개하고 고용하도록 유도 , 인근 직원 혹은 자신의 하수인을
모르는 척하고 입사지원을 하게 하여 위장취업을 시킵니다.
-----> 임차인(외국인)의 아이템을 파악하고, 내부사정을 첩보하기 위한 장기적인 사기의 절차입니다.
굉장히 치밀하죠 ? 경우에 따라 기사 혹은 경리직원 등이 이런 부류일 경우, 생각만 해도 끔찍한 일이
발생합니다.
3단계 ) 어느 정도 내부사정을 알게 되고 생산되는 아이템에 대해 파악을 하게 되면, 다양한 온라인 무역사이트 및
바이어 매칭 포털에 임차해준 공장 및 그 생산품 사진을 (몰래찍은 사진) 올리고 마치 자신의 공장인양 동일한 아이템을
수출하겠다고 올립니다. 그리고 실제로 이런 낚시에 걸려든 바이어는 또 다른 사기의 피해자가 됩니다.
-----> 실제로 이런 일을 자행했고, 임대공장이다 보니, 공장을 구입하고자 하는 사람이 있어 방문할테니
잠시 둘러 봐도 되겠나며, 바이어와 임차인을 기만하는 행동을 능숙하게 합니다.
4단계) 그리고 최종 목표인 공장부지의 판매를 위해서는 정말 다양한 정성을 쏟는데 , 위조 문서 및 경찰,공무원 매수등으로
현란한 롤플레이를 합니다. 이미 임차한 공장에서 시험생산을 했으니 라이센스(Inzin Gudang, HO , Izin indestri 등등) 취득 비용 절감 및 다양한 규제등이 있어 건축 보다는 매입이 유리하다며 시세보다 저렴한 가격을 제시하게 됩니다.
-----> 본인은 중국 및 해외에서 몇번의 사업경험이 있어, 그들의 롤플레이를 드라마 보듯 응대하지 않았으나
모르는 분들이라면 충분히 당하겠다는 생각이 들더군요. ( 중국 청도,베트남,인도 등에서 흔한 수법이긴 하지요)
실제로 위의 공장을 매입의향이 있는 것 처럼 서류를 요청하고 확인해보니 , 이미 사망한 사람을 살아있는 것 처럼 위장하여 소개를 하고 자신의 가족으로 둔갑하여 출연하기도 하고, 정말 위험한 인물이라는 생각을 했습니다.
서류 또한 여러 Notaris를 통해 확인하지 않으면 당할 수도 있으리 만큼 위조수법이 뛰어나더군요.
5단계) 만일, 위에 나열한 여러가지 그물에도 걸려들지 않을 경우, 기상 천외한 일들을 진행하게 됩니다.
왜냐하면 투입된 정성과 본전생각도 나기 때문에 더욱 과감해지는 것입니다. 나열해보면 아래와 같습니다.
- 일반 주유소 기름을 임차인 공장으로 배달시킵니다. 그리고 이를 사진 및 동영상으로 촬영해 뒀다, 한달 후쯤
항상 먹이감에 허기진 해당지역 경창서에 산업용 유류가아닌 일반유류를 불법으로 사용했다며 Black Mail로 신고를 합니다. 물론 사진으로 촬영해뒀던 증거와 함께, 그러면 이는 중범죄이므로 경찰은 대표자의 출두를 명령하고 ,결국에는 해명이 되겠지만 골치아픈일들이 발생하기 시작합니다. 경우에 따라서는 그 경찰들과 사기꾼은
한팀이 되기도 합니다. 만일 임대기간 만료 직전에 이런 일이 발생하게 되면 생산설비는 경찰조사가 완료 될때까지 가져나가지 못하게 되고, 행여 임대기간을 넘기게 되면 문제는 더욱 어려운 상황에 빠지게 되는 것이지요.
( 잘 못 응대 할 경우, 기계장비 모두를 뺒기게 될 수도 있습니다. 중남미에서는 이런 일이 많다지요. )
- 임대 기간이 끝나가기전에 여러차례 방화를 시도합니다. 이 과정에서 저의 경우 미리 설치된 CCTV Night Vision 을 통해 방화과정이 기록되었고 해당 매수자는 경찰에 신고 체포되었음.
- 임대기간이 끝날 시점에 방화를 통한 보험사기 ( 인니에서는 너무나 흔해서, 목재쪽에서는 안해본 사람이 없다지요 ) 를 시도하다 실패하면 어떻게 해서든 생산설비를 가져가지 못하게 하기위해 이사를 방해하는 일들을
하게되는데 세무기관에 거짓 메일을 보내고 , 송전선을 끊어 버리던가, 이민국에 불법체류로 신고를 하고 차량에 테러를 가하는 등, 한국인 책임자가 다른 용무로 힘들게 만듭니다.
-----> 임대를 끝내고 본 사업추진을 하실 계획이라면 되도록 임대만료일 3개월이전부터 이전작업을 진행하시고
절대로 이주날짜를 알려주시면 안됩니다. 여러 보안적인 측면에서도 그렇고 좋게 헤어지기위해서도 필요합니다.
- 그 밖에 이 Teddy라는 녀석을 통해 겪었던 이야기가 몇개 더 있는데, 추후에 시간내서 에피소드 차원에서
올리드리도록 하겠습니다.
간단하게 글을 올려드리려 했는데 글재주가 없다보니 중구난방으로 글을 올리게 되었네요.
지난 몇년간 여러 유형의 인니현지 파트너를 만나면서 서서히 현지화의 문턱을 넘은 것 같다는 생각을 해봅니다.
미흡하지만 저의 사례를 통해서 앞으로 현지투자와 제조법인 설립을 계획하고 계신 분들에게 작은 참조와 도움이 되었으면 하는 바람입니다.
아 궁금하실텐데 ,저 사기꾼은 1차례 경찰에 고소되어 조사를 받았으나, 경찰내 사기행각 시에 함께 팀원이 되었던 경찰 간부의 도움으로 기소되지는 못하고 풀려난 상태이나, 저를 통해 경제적 이득을 전혀보지 못하고 미션이 실패하는 바람에 상당한 경제적 손해를 봤다고 합니다. 그리고 이 친구를 통해 위장 취업했던 현지 하수인들은 모르는 척
거짓정보를 흘려서 이 사기꾼이 잘 못된 정보를 이용하도록 하였고, 이주시에 미리 휴가를 주어 ,이주시점을 눈치 못채도록 하여 휴가 직후 퇴사조치 하였습니다. 그러나 아직도 Teddy의 경우 전공이 외국인 지향(??) 사기라
다양한 방법으로 외국인들에게 접근하고 있다고 합니다. 비단 이 친구뿐만 아니라 이곳 상당수 중국인들이 비슷한 부류가 많으니 항상 긴장의 끈을 놓지 말아야겠지요.
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사기꾼 이름 : Teddy Tjunaidi / 40대 중후반 중국인 정부(두번째 처) : Theresia D.Kelana / Theresia Kelana
( 싱가폴에서 한국인 직원 밑에서 일을 했다고 하며, 중국어,영어 구사능력이 뛰어남. )
주요 활동 무대 : 메단 지역 및 인도네시아 전역 , 온라인 무역 포털 사이트
현재 다양한 아이템을 미끼로 알리바바나 EC 에서 그물을 치고 있으니 주의바랍니다.
주로 사용하는 회사명 : PT.Sumber Cahaya Mulia 혹은 Greenex 등 다양한 회사명 사용.
GREENEX SUMATERA MANDIRI
온라인 등에 자주 쓰는 Email : teddy@scm-intl.com ,teddygreenex@gmail 계정 @scm-intl.com
teddy@tmbuanahijau.com ( 최근 주로 사용하는 메일 )
주의할 부분
- 공장을 임대하고자 하는 분,
- 특히 메단지역에 진출하고자 하시는 분. ( 한국,일본인 등을 주요 타깃으로 합니다.)
- 인도네시아와 원자재 및 기타 무역거래를 계획하시는 분
- 인도네시아에 어떤 사업을 위해 현지파트너를 찾고 계신분
이런 분들은 꼭 주의를 당부드립니다.
최근에 한국분 몇분이 위 사기꾼과 거래직전까지 갔다가 운좋게 저와 연락이 닿아 완전 백지화를
하셨습니다. 그리고 싱가폴의 무역회사 대표도 이 사기꾼의 처와 거래를 추진하다 ,저희 회사 파트너사와
우연히 관련 이야기가 나와서 거래를 철회했던 일이 있습니다.
이 사기꾼과 그의 가족상당수가 이런 부류인 것 같으니 각별히 우리 한인들의 주의를 당부드립니다.
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좋아요 1
댓글목록
하하하하하하하님의 댓글
하하하하하하하 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 203.♡.108.214 작성일다들 조심합시다.
허밍스페이스님의 댓글
허밍스페이스 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 114.♡.164.30 작성일
이야... 정말 경험없고 모르면 당할 수 있겠는데요...
좋은 정보 감사합니다.
둘리917님의 댓글
둘리917 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 203.♡.56.152 작성일헐...... 완전 사기꾼 쉐이네
마이콜최님의 댓글
마이콜최 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 180.♡.67.130 작성일
참 별 사람들이 공존하고 있네요.
항상 경계를 하는것이 중요하겠네요.....
Musicman님의 댓글
Musicman 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 180.♡.54.22 작성일여기 화교들 사이에도 메단 화교는 50%도 믿기 어렵다고 하더만.. 그런 케이스인가요 ?
awalidengansenyum님의 댓글
awalidengans… 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 36.♡.176.217 작성일
변호사를 쓰세요.
컨설팅 회사도 이용하고요.
기꺼이 지불하세요 그런 비용들은요.
kumisyoo님의 댓글
kumisyoo 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 180.♡.193.159 작성일
비슷한 경험을 한 적이 있어서 더욱 공감이 가는 내용입니다.
과도한 친절을 베푸는 사람(한국인,현지인,기타등등)은 한번쯤 의심해볼 필요가 있다고 생각합니다.
다들 사업번창하시고 건승하시길...,
멋진가보이님의 댓글
멋진가보이 쪽지보내기 메일보내기 홈페이지 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 202.♡.16.185 작성일외국에서는 조심 또 조심해도 나쁘지 않는것 같습니다. 좋은 정보 감사합니다.
말보로키드님의 댓글
말보로키드 쪽지보내기 메일보내기 자기소개 아이디로 검색 전체게시물 아이피 139.♡.173.222 작성일
신분이 불확실한 한인은 누구일까요??
막장에선 교민중 한명이겠죠??
